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    專家教您怎樣識(shí)別非法集資與集資詐騙
    發(fā)布時(shí)間:2017-07-01 19:01:00作者: 上海律師網(wǎng)瀏覽量:988 ℃

    很多人擔(dān)心合作建房會(huì)產(chǎn)生非法集資,更擔(dān)心有些人利用合作建房危害社會(huì)。為使廣大市民正確認(rèn)識(shí)非法集資以及利用非法集資進(jìn)行詐騙,在此提供相關(guān)法律規(guī)定以及司法實(shí)踐中的共識(shí),以便于大家識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)。

    一 什么是非法集資?

    非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義,只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定,司法解釋不屬于法律)中規(guī)定,非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為” ,根據(jù)《行政許可法》規(guī)定,法律、行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括:金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù);企業(yè)公開發(fā)行股票、債券;從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù);證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金等。

    二 什么是集資詐騙罪?

    《刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

    1、 依據(jù)最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途,以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌” 進(jìn)行集資;

    2、依據(jù)《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》,非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”可以看出在非法集資罪中,行為人的行為要具有一定的“融資性”。

    3、被害人要具有廣泛性,也就是說對(duì)象有不特定性,如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數(shù)量的熟人或者只是騙取了個(gè)別單位的公私財(cái)物只能以詐騙罪定罪。

    4、行為人在主觀上有非法占有募集到的資金的目的,判斷是否具有非法占有的目的,從以下行為進(jìn)行判斷:

    (1)攜帶集資款逃跑的;   (2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;   (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的;   (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

    三 非法集資與集資詐騙罪的關(guān)系

    以非法占有為目的,用詐騙的方法進(jìn)行非法集資,構(gòu)成集資詐騙。

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