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房地產(chǎn)公司非法集資 392人被騙3億
發(fā)布時間:2017-07-01 19:01:00作者: 上海律師網(wǎng)瀏覽量:1,385 ℃


  “庭審中,看到15冊證據(jù)卷宗,我們熱淚盈眶,這凝聚著上海警察多少個不眠之夜??! ”日前,上海市公安局副局長吳延安,收到一份來自浙江泰順的感謝信,落款處寫信人聲明是為三百多名受害人代筆的。

  “有的已經(jīng)無奈變賣房產(chǎn)還債,有的離鄉(xiāng)背井謀生,有的因無錢治病而去世……”信中講述了三百多位群眾因輕信當?shù)匾幻肮珓?wù)員、上海沃盟公司總經(jīng)理方朝東的游說,把積蓄借給其投資,最終人去樓空的悲慘經(jīng)歷,表達了對上海警方體恤民生的感激之情。

  昨天,記者前往上海經(jīng)偵總隊,獨家采訪了這起在泰順當?shù)仡H為轟動的非法吸取公眾存款案的偵破始末。

  縣里來了“財神爺”

  四年前,浙江溫州泰順縣的鄉(xiāng)親們迎來了一位 “財神爺”。此人名叫方朝東,曾是當?shù)匾幻珓?wù)員,后來下海經(jīng)商前往上海發(fā)展,成為上海沃盟輕工城有限公司總經(jīng)理。言談間,鄉(xiāng)親們從方朝東的嘴里聽說,他在上海青浦區(qū)有個很好的房產(chǎn)投資項目,只要能投入足夠的前期開發(fā)資金,不久肯定能賺大錢。

  看著如今的方朝東身穿名牌,說話有腔調(diào),身邊還跟著個女出納,鄉(xiāng)親們無不羨慕。方朝東在當?shù)厝司夘H佳,朋友同事間非常講信用,他的發(fā)財項目很快便在當?shù)厍那膫鏖_,月息3%到5%的優(yōu)厚投資回報,更是讓大家爭先恐后借錢給他。

  起初,方朝東以個人名義出具借條,發(fā)展到后來,甚至以沃盟公司名義出具借條及擔保,錢款都由借款人直接存入方朝東以及沃盟公司出納的銀行賬戶上。

  5萬,28萬,247萬,方朝東自2005年10月起的三年中,從泰順當?shù)鼗I集到不少資金,如期拿到本息回報的投資人嘗到甜頭后,更是想著法子籌錢,個人投資的金額猶如雪球般越滾越大。其中,有個方朝東的老朋友,得知有這么一條快速致富的捷徑后,非但拿出了自己的全部積蓄,還向親戚朋友借了不少錢,先后總計投資一千多萬。

  賣房輕生妻離子散

  2008年底、2009年初,在泰順縣流傳了三年的發(fā)財神話,突然出現(xiàn)異變。原本定期到賬的本息投資回報,在沒有任何征兆的前提下中斷了。

  “過去三年里,每個月都及時到賬的,偶爾一個月沒到賬,大家也沒太在意,都以為只是晚了些。 ”投資人小李說,可是,隨著連續(xù)幾個月都沒收到本息入賬后,大家意識到問題的嚴重性。他們給方朝東打電話,起初他接電話還敷衍幾句,到后來干脆連電話也不接了,去年春節(jié)前后就連手機也打不通了。突如其來的變化,讓泰順縣的投資者措手不及。這時,他們才恍然大悟,發(fā)覺根本不知道方朝東在上海住哪兒,只有沃盟公司的簡單情況。

  “投資神話”的破滅,給許多投資人帶來無法挽回的苦果,在當?shù)叵破鹨粓鲇憘L波。投資170多萬的張亮麗(化名)女士,為了償還向同事借來的錢,不得不變賣自己一套200多平方米的房子;公務(wù)員王琳 (化名)因輕信曾是同行的方朝東,在同事間籌款一百多萬,案發(fā)后無臉再在單位呆下去,只能辭去工作外出謀生;張先生因為借給方朝東的293萬無法收回,最終鬧得妻離子散;更有些受害者由于無法接受投資款打水漂的現(xiàn)實,曾想到過輕生。

  沃盟公司法人報案

  去年1月22日,上海沃盟輕工城有限公司法定代表人黃先生向青浦警方報案稱,總經(jīng)理方朝東以沃盟公司名義在外非法集資,并攜公司公章、賬冊憑證等逃匿。接到報案后,青浦經(jīng)偵支隊高度重視,及時向經(jīng)偵總隊匯報。初查后,發(fā)現(xiàn)該案涉案人數(shù)眾多,金額巨大。2月23日,上海市公安局經(jīng)偵總隊對沃盟公司涉嫌非法吸收公眾存款案提升管轄,立案偵查。

  經(jīng)查,沃盟公司系2003年1月在青浦區(qū)注冊成立的房地產(chǎn)項目公司。 2003年1月,沃盟公司以3800萬元購得外青松路上的工業(yè)園區(qū)某地塊,屬270畝工業(yè)用地。原法定代表人嚴某因非法將工業(yè)用地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地建造商品房,被公安機關(guān)查處后,由黃先生于2005年6月出任公司法定代表人。

  2005年10月,沃盟公司因資金短缺無力開發(fā)名下上述地塊輕工城房產(chǎn)項目,經(jīng)董事會決定由公司各股東籌集資金用于該項目開發(fā)。為此,時任公司總經(jīng)理的方朝東自2005年10月起,以個人名義至溫州泰順等地區(qū),以3%至5%不等月息向社會公眾非法募集資金。

  2006年6月25日,沃盟公司為解決在建地塊的一期工程資金,召開董事會決定由方朝東全權(quán)處理籌集資金事宜。當月,犯罪嫌疑人方朝東持公司董事會決議向溫州泰順等地區(qū)社會公眾,以3%至5%不等月息回報募集資金,并以沃盟公司名義出具借條及擔保。

  非法集資真相驚人

  立案兩個月后,去年4月20日,犯罪嫌疑人方朝東在深圳市龍崗區(qū)一小區(qū)內(nèi)被抓獲歸案。幾天后,出納吳某向警方投案自首。

  到案后,方朝東如實交代了整個非法吸取公眾存款的經(jīng)過、人數(shù)和金額,其家屬也主動把將還本付息的材料交給警方。經(jīng)審計,沃盟公司案涉及392名受害人,涉案資金2.9億元,其中,已還本金1.5億余元,已付利息6300余萬元,7400余萬元用于投資輕工城一期房產(chǎn)項目。

  專案組承辦警官表示,本案最讓偵查員頭疼的,就是計算 “投資回報”,分清本金和利息具體數(shù)額,并確認受害人中每人累計收到多少本金和利息,并不容易。為此,專案組走訪了大學數(shù)學教授,請教他們計算模式,并先后四次前往浙江泰順,找392位直接受害人談話做筆錄,把近3億元公眾存款的資金流向偵查得一清二楚。

  今年5月中旬,青浦法院開庭審理此案,公訴人在法庭上出示的證據(jù)卷宗多達15冊,旁聽的受害人激動萬分,他們明白這些證據(jù)凝聚了偵查員們無數(shù)個不眠之夜。據(jù)悉,本案目前正在進一步審理中,法院將擇日宣判。

  感謝信

  尊敬的局長:

  我們是浙江泰順人,是上海沃盟公司非法吸取公眾存款的受害人。去年4月,上海經(jīng)偵總隊立案調(diào)查,曾四次來到溫州等地,跑銀行、查資金、找證人、集證據(jù),分別找三百多個被害人談話……

  上海警察體恤民情關(guān)注民生的工作激情,挽救了多位對生活失去勇氣的輕生者。我們看到了生機,盡管有的已經(jīng)無奈變賣房產(chǎn)還債,有的離鄉(xiāng)背井謀生,有的因無錢治病而去世……但相當一部分受害者仍鼓起了生存的勇氣。我們每天24小時地期盼著犯罪主謀能得到應(yīng)有的懲罰…

  幾天前,上海法院開庭審理此案,公訴人在法庭上出示大量的鐵證,指證非法吸取公眾存款的主謀,目睹公訴人桌上的15冊犯罪證據(jù),我們熱淚盈眶,這凝聚著上海警察多少個不眠之夜啊,我們發(fā)自內(nèi)心地說:感謝你們,上海的經(jīng)偵衛(wèi)士們!

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